Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Астраханский порт"<BR>01.09.2023 12:20</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Астраханский порт"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина 66</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000819841</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3015012854</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45853-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3015012854</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.08.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента; </P>
<P>31.08.2023</P>
<P>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента; </P>
<P>07.09.2023</P>
<P>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. </P>
<P>1.О вынесении вопроса «Об отмене ранее принятого решения общего собрания акционеров (дата проведения общего собрания 25.07.2023г.) и принятии нового решения по вопросу о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества». </P>
<P>2.О вынесении вопроса «О последующем одобрении сделки – заключении меморандума о соглашении по купле-продаже судов от 29.08.2023г.» для решения на общем собрании акционеров.</P>
<P>3.Об утверждении заключения о крупной сделке (заключение меморандума о соглашении по купле-продажи судов, заключенного 29.08.2023г.).</P>
<P>4.О вынесении вопроса «О последующем одобрении сделки – заключении договора займа на оплату обязательств Заемщика по меморандуму о соглашении по купли-продажи судов от 29.08.2023 года.» для решения на общем собрании акционеров.</P>
<P>5.Об утверждении заключения о крупной сделке (заключении договора займа на оплату обязательств Заемщика по меморандуму о соглашении по купле-продажи судов от 29.08.2023 года.)</P>
<P>6.Об определении цены выкупа акций Обществом акций.</P>
<P>7.Созыв внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Астраханский порт».</P>
<P>8.Об увеличении заработной платы генерального директора Публичного акционерного общества «Астраханский порт».</P>
<P>
</P>
<P>В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг. </P>
<P>Вид, категория (тип) акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45853-E, дата его государственной регистрации 22.06.2007</P>
<P>Вид, категория (тип) акция привилегированная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45853-E, дата его государственной регистрации 22.06.2007</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Букреева Елена Наримановн</P>
<P>3.2. Дата: 01.09.2023</P>